Domme og afgørelser

Dreambox Games OÜ

Påbud til Dreambox Games OÜ for overtrædelse af hvidvaskloven

4. juli 2024

Spillemyndigheden har den 2. juli 2024 givet Dreambox Games OÜ (herefter Dreambox) et påbud for at have overtrådt reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1.

AG Communications Limited

Påbud til AG Communications Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

4. juli 2024

Spillemyndigheden har den 2. juli 2024 givet AG Communications Limited (herefter AG) et påbud for at have overtrådt reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1.

Spillehallen.dk A/S

Påtale til Spillehallen.dk A/S for overtrædelse af hvidvaskloven

4. juli 2024

Spillemyndigheden har den 2. juli 2024 givet Spillehallen.dk A/S (herefter Spillehallen) en påtale for at have overtrådt reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1.

Spreadex Limited

Påbud til Spreadex Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

4. juli 2024

Spillemyndigheden har den 2. juli 2024 givet Spreadex Limited (herefter Spreadex) et påbud for at have overtrådt hvidvasklovens regler om risikovurdering.

JackpotBet A/S

Påtale til JackpotBet A/S for overtrædelse af hvidvaskloven

4. juli 2024

Spillemyndigheden har den 2. juli 2024 givet JackpotBet A/S (herefter JackpotBet) en påtale for at have overtrådt reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1.

Mr. Green Limited

Tre påbud og en påtale givet til Mr. Green Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

12. april 2024

Spillemyndigheden har den 10. april 2024 givet Mr.

Skill on Net Ltd

Tre påbud og to påtaler til Skill on Net Ltd for overtrædelse af hvidvaskloven

5. april 2024

Spillemyndigheden har den 3.

Tipwin Limited

Tipwin Limited får bøde på 100.000 kr. for overtrædelse af hvidvaskloven

1. september 2023

Spillemyndigheden overgav den 21.

Betfair International Plc

Tre påbud og en påtale til Betfair International Plc for overtrædelse af hvidvaskloven

10. juli 2023

Spillemyndigheden har den 6. juli 2023 givet Betfair International Plc (herefter Betfair) tre påbud og en påtale for at have overtrådt hvidvasklovens § 7, stk.

Royal Scandinavian Casino Århus I/S

Påbud til Royal Scandinavian Casino Århus I/S for overtrædelse af hvidvaskloven

16. juni 2023

Spillemyndigheden har den 14. juni 2023 givet Royal Scandinavian Casino Århus I/S seks påbud for at have overtrådt reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk.

Danske Licens Spil A/S

To påtaler til Danske Licens Spil A/S for overtrædelse af hvidvaskloven

15. juni 2023

Spillemyndigheden har den 13. juni givet Danske Licens Spil A/S en påtale for manglende opfyldelse af kravet om skærpede kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 17, stk. 1. 

Cashpoint Limited

Påtale til Cashpoint Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

31. marts 2023

Spillemyndigheden har den 29. marts 2023 givet Cashpoint Limited en påtale for at have overtrådt reglerne om forretningsgange for kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 8, stk. 1, jf.

Tipwin Limited

Annullation af et påbud udstedt til Tipwin Limited

28. september 2022

Spillemyndigheden har den 9. september 2022 annulleret et af de påbud, som blev udstedt til Tipwin Limited den 21. juni 2022.

Casumo Service Limited

Påtale til Casumo Service Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

7. juli 2022

Spillemyndigheden har den 5. juli 2022 givet Casumo en påtale for at have overtrådt reglerne om identificering og risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1. 

Casino Copenhagen

Påtaler og påbud til Casino Copenhagen for overtrædelse af hvidvaskloven

30. juni 2022

Spillemyndigheden har den 30. juni 2022 givet Casino Copenhagen fem påtaler for at have overtrådt reglerne i hvidvaskloven for så vidt angår reglerne om risikovurdering i § 7, stk.

Tipwin Limited

Politianmeldelse og påbud til Tipwin Limited

23. juni 2022

Spillemyndigheden har den 21.

Hillside (New Media Malta) plc

Påtale til Hillside (New Media Malta) plc for overtrædelse af hvidvaskloven

23. maj 2022

Spillemyndigheden har den 19. maj 2022 givet Hillside (New Media Malta) plc (herefter ”Hillside”) en påtale for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr.

Unibet (Denmark) Limited

Påbud og påtaler til Unibet (Denmark) Limited

18. februar 2022

Spillemyndigheden har den 16. februar 2022 givet Unibet (Denmark) Limited (herefter ”Unibet”) et påbud om at opdatere sin risikovurdering (hvidvasklovens § 7, stk.

Reel Denmark Limited

Påtale til Reel Denmark Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

11. februar 2022

Spillemyndigheden har den 10. februar 2022 givet Reel en påtale for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, og § 11, stk. 1, nr.

Cashpoint Limited

Påbud og to påtaler til Cashpoint Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

27. januar 2022

Spillemyndigheden har den 26. januar 2022 givet et påbud og to påtaler til Cashpoint Limited i medfør af hvidvaskloven § 7, stk. 1, og § 8, stk.

Mr. Green Limited

Påtale til Mr. Green for overtrædelse af hvidvaskloven

21. januar 2022

Spillemyndigheden har den 20. januar 2022 givet Mr. Green påtale for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, og § 11, stk. 1, nr.

Unibet (Denmark) Limited

Påbud og påtale til Unibet (Denmark) Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

13. december 2021

Spillemyndigheden har den 10. december 2021 givet en påtale til Unibet (Denmark) Limited for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, § 11, stk. 1, nr.

LeoVegas

To påtaler til LeoVegas for overtrædelse af hvidvaskloven

29. oktober 2021

Spillemyndigheden har den 28. oktober 2021 givet en påtale til LeoVegas for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, § 11, stk. 1, nr. 4 og § 17, stk.

LeoVegas Gaming Plc.

Påtale for mangelfulde kundekendskabsprocedurer

30. november 2020

Spillemyndigheden har den 26. november 2020 givet LeoVegas Gaming Plc.

Spillehallen.dk

Påtale for mangelfuld risikovurdering, skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller

30. november 2020

Den 20. december 2019 gav Spillemyndigheden Spillehallen.dk en påtale for, frem til den 17. december 2019, ikke at have udarbejdet en fyldestgørende risikovurdering efter hvidvasklovens § 7, stk.

Winteq ApS

Påbud om udarbejdelse af risikovurdering og tilretning af forretningsgange

12. maj 2020

Spillemyndigheden har vurderet, at Winteq ApS har forsømt at opdatere deres risikovurdering i forhold til hvidvask og terrorfinansiering, der tager udgangspunkt i deres forretningsmodel, og som ind

888 Denmark Limited

Påbud til 888 Denmark Limited om at tilrette sine hvidvaskprocedurer

4. december 2019

Spillemyndigheden har på baggrund af en konkret borgerhenvendelse givet 888 Denmark Limited et påbud, jf.