Bekæmpelse af hvidvask
Spillemyndigheden er tilsynsmyndighed for spiludbydere, der er omfattet af hvidvaskloven. Det betyder, at vi fører tilsyn med at spiludbydere overholder loven og regler udstedt i medfør af loven.
Hvad er hvidvask og terrorfinansiering?
Hvidvask indebærer, at man:
- Uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.
- Uberettiget skjuler, opbevarer, transporterer, hjælper til at afhænde eller på anden måde hjælper til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse.
- Forsøger på eller medvirker til ovenstående.
Finansiering af terrorisme indebærer, at man:
- Direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til, tilvejebringer eller indsamler midler til eller stiller finansielle ydelser til rådighed for personer, grupper eller organisationer, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger.