Afgørelse
01. sep 2023
Spillemyndigheden overgav den 21.
Afgørelse
10. jul 2023
Spillemyndigheden har den 6. juli 2023 givet Betfair International Plc (herefter Betfair) tre påbud og en påtale for at have overtrådt hvidvasklovens § 7, stk.
Afgørelse
05. apr 2024
Spillemyndigheden har den 3.
Afgørelse
16. jun 2023
Spillemyndigheden har den 14. juni 2023 givet Royal Scandinavian Casino Århus I/S seks påbud for at have overtrådt reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk.
Afgørelse
15. jun 2023
Spillemyndigheden har den 13. juni givet Danske Licens Spil A/S en påtale for manglende opfyldelse af kravet om skærpede kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 17, stk. 1.
Afgørelse
Påtale til Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) for overtrædelse af hvidvaskloven
31. mar 2023
Spillemyndigheden har den 29.
Afgørelse
28. sep 2022
Spillemyndigheden har den 9. september 2022 annulleret et af de påbud, som blev udstedt til Tipwin Limited den 21. juni 2022.
Afgørelse
07. jul 2022
Spillemyndigheden har den 5. juli 2022 givet Casumo en påtale for at have overtrådt reglerne om identificering og risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1.
Afgørelse
30. jun 2022
Spillemyndigheden har den 30. juni 2022 givet Casino Copenhagen fem påtaler for at have overtrådt reglerne i hvidvaskloven for så vidt angår reglerne om risikovurdering i § 7, stk.
Afgørelse
23. maj 2022
Spillemyndigheden har den 19. maj 2022 givet Hillside (New Media Malta) plc (herefter ”Hillside”) en påtale for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr.
Afgørelse
18. feb 2022
Spillemyndigheden har den 16. februar 2022 givet Unibet (Denmark) Limited (herefter ”Unibet”) et påbud om at opdatere sin risikovurdering (hvidvasklovens § 7, stk.
Afgørelse
11. feb 2022
Spillemyndigheden har den 10. februar 2022 givet Reel en påtale for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, og § 11, stk. 1, nr.
Afgørelse
27. jan 2022
Spillemyndigheden har den 26. januar 2022 givet et påbud og to påtaler til Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) i medfør af hvidvaskloven § 7, stk. 1, og § 8, stk.
Afgørelse
21. jan 2022
Spillemyndigheden har den 20. januar 2022 givet Mr. Green påtale for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, og § 11, stk. 1, nr.
Afgørelse
13. dec 2021
Spillemyndigheden har den 10. december 2021 givet en påtale til Unibet (Denmark) Limited for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, § 11, stk. 1, nr.
Afgørelse
29. okt 2021
Spillemyndigheden har den 28. oktober 2021 givet en påtale til LeoVegas for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, § 11, stk. 1, nr. 4 og § 17, stk.
Afgørelse
30. nov 2020
Spillemyndigheden har den 26. november 2020 givet LeoVegas Gaming Plc.
Afgørelse
12. apr 2024
Spillemyndigheden har den 10. april 2024 givet Mr.
Afgørelse
04. jul 2024
Spillemyndigheden har den 2. juli 2024 givet JackpotBet A/S (herefter JackpotBet) en påtale for at have overtrådt reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1.