AMLA sender udkast til tre retsakter i offentlig høring

Retsakterne skal udfylde hvidvaskforordningen med detaljerede regler på følgende områder: 

• Kundekendskabsprocedurer. Retsakten specificerer de nærmere krav til kundekendskab. Hovedreglerne findes i den nye hvidvaskforordning, der træder i kraft 10. juli 2027. Høringsfristen er den 8. maj 2026.
• Sanktioner for manglende overholdelse af reglerne. Retsakten vedrører de principper mv. for fastsættelse af sanktioner, som myndighederne skal anvende over for virksomheder, der ikke overholder reglerne. Høringsfristen er den 9. marts 2026. 
• Kriterier for at identificere forretningsforbindelser, lejlighedsvise og forbundne transaktioner samt lavere tærskler. Retsakten specificerer de nærmere kriterier for at identificere forretningsforbindelser, lejlighedsvise og forbundne transaktioner samt lavere tærskler. Hovedreglerne findes i den nye hvidvaskforordning, der træder i kraft 10. juli 2027. Høringsfristen er den 8. maj 2026.

Spillemyndigheden opfordrer til, at udbydere af spil i videst muligt omfang indsender høringssvar til AMLAs udkast til retsakterne. De offentlige høringer findes på AMLAs hjemmeside.