To påtaler Casino Copenhagen K/S for overtrædelse af hvidvaskloven

Påtalerne er givet i forbindelse med, at Spillemyndigheden har gennemført en inspektion af Casino Copenhagens materiale, som Casino Copenhagen har udarbejdet med henblik på at efterleve hvidvaskloven. 
 
Påtale a) er givet, fordi Casino Copenhagen i flere tilfælde ikke har undersøgt baggrunden for og formålet med transaktioner, der er komplekse, usædvanligt store eller foretages i et usædvanligt mønster, eller ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål. Dermed har Casino Copenhagen ikke efterlevet undersøgelsespligten efter hvidvasklovens § 25, stk. 1.   
 
Påtale b) er givet, fordi Casino Copenhagen ved mistanke eller rimelig grund til at formode, at en transaktion har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, ikke har underrettet Hvidvasksekretariatet omgående. Dermed har Casino Copenhagen ikke efterlevet underretningspligten efter hvidvasklovens § 26, stk. 1.
   
Spillemyndigheden vurderer, at en overtrædelse af forpligtelserne i forbindelse med undersøgelse og underretning kan have øget Casino Copenhagens risiko for at blive misbrugt til hvidvask. Hvidvasklovens §§ 25 og 26 om undersøgelse og underretning er helt grundlæggende i hvidvaskloven, og alvoren i overtrædelserne har derfor ført til to påtaler. 

Ingen handlepligt 

Påtalerne medfører ingen handlepligt for Casino Copenhagen, idet overtrædelserne ikke længere består.

Læringspunkter 

Spiludbydere bør stille sig selv følgende spørgsmål på baggrund af ovenfor identificerede overtrædelser med henblik på at sikre, at de ikke kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering: 

• Har I sørget for jeres noteringer vedrørende undersøgelse af mistænkelige transaktioner er beskrevet på en måde, så det kan genopfriske hukommelsen og give andre en forståelse af sagen?
• Har I ved noteringer sørget for at inddrage faktuelle oplysninger og en beskrivelse af, hvad undersøgelsen resulterede i?
• Har I indrettet jeres forretningsgange på en sådan måde, at I underretter omgående til Hvidvasksekretariatet?